浅谈商业银行反洗钱工作管理及优化措施Discussion on Anti-Money Laundering Management and Optimization Measures of Commercial Banks
李瑶真 下载量: 73 浏览量: 157
法学 Vol.12 No.2, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122165 被引量
银行业反洗钱的刑事规制Criminal Regulation of Anti Money Laundering in Banking Industry
白紫璇 下载量: 266 浏览量: 325
社会科学前沿 Vol.12 No.7, July 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.127505 被引量
论数字货币及其法律监管On Digital Currencies and the Relevant Legal Regulation
赵金龙, 柴梦杰 下载量: 1,249 浏览量: 3,834 科研立项经费支持
争议解决 Vol.3 No.4, June 14 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DS.2017.34004 被引量
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估Comprehensive Evaluation of Money Laundering Risk Based on Bank Flow Data
张力芝, 赵胜利, 钟妤玥 下载量: 451 浏览量: 1,491 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.1, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.101001 被引量
运筹学视角下商业银行信贷业务风险管理研究Research on Risk Management of Credit Business of Commercial Banks from the Perspective of Operational Research
王 蔚, 许学军 下载量: 144 浏览量: 250
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136651 被引量
自洗钱行为入刑的法理反思与规则优化Legal Reflection and Rule Optimization on the Criminalization of Self-Laundering
吴思远 下载量: 54 浏览量: 108 科研立项经费支持
法学 Vol.12 No.2, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122198 被引量
虚拟货币犯罪的治理困境及应对之策The Governance Dilemma of Virtual Currency Crime and Countermeasures
王玉悦 下载量: 399 浏览量: 744
法学 Vol.11 No.2, March 3 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2023.112044 被引量
人民币跨境流通对金融生态的影响分析Analysis of the Impact of RMBCross-Border Circulation on Financial Ecology
柳 娜, 刘 方, 丁文丽 下载量: 3,262 浏览量: 12,672 国家科技经费支持
金融 Vol.5 No.1, January 8 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2015.51003 被引量