浅谈商业银行反洗钱工作管理及优化措施Discussion on Anti-Money Laundering Management and Optimization Measures of Commercial Banks
李瑶真 下载量: 73 浏览量: 157
法学 Vol.12 No.2, February 28 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122165 被引量
银行业反洗钱的刑事规制Criminal Regulation of Anti Money Laundering in Banking Industry
白紫璇 下载量: 266 浏览量: 325
社会科学前沿 Vol.12 No.7, July 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.127505 被引量
自洗钱行为入刑的法理反思与规则优化Legal Reflection and Rule Optimization on the Criminalization of Self-Laundering
吴思远 下载量: 54 浏览量: 112 科研立项经费支持
法学 Vol.12 No.2, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122198 被引量
自洗钱行为独立成罪的合理性研究A Study on the Rationality of Independently Criminalizing Self Money Laundering Behavior
胡鹏洋, 向 阳 下载量: 90 浏览量: 152
法学 Vol.12 No.2, February 27 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2024.122159 被引量
基于银行流水数据的洗钱风险综合评估Comprehensive Evaluation of Money Laundering Risk Based on Bank Flow Data
张力芝, 赵胜利, 钟妤玥 下载量: 451 浏览量: 1,492 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.10 No.1, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2021.101001 被引量
以虚拟货币为中心的数据犯罪及其法律防控研究Research on Data Crimes Centered on Virtual Currencies and Their Legal Prevention and Control
盛诗雯 下载量: 42 浏览量: 68
法学 Vol.12 No.4, April 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ojls.2024.124323 被引量
论数字货币及其法律监管On Digital Currencies and the Relevant Legal Regulation
赵金龙, 柴梦杰 下载量: 1,250 浏览量: 3,836 科研立项经费支持
争议解决 Vol.3 No.4, June 14 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DS.2017.34004 被引量
虚拟货币法律规制比较研究——以日、美、俄对比特币的规制为基础Comparative Study on the Legal Regulation of Virtual Currencies—Based on the Regulations of Bitcoin in Japan, America and Russia
纪丰静 下载量: 1,143 浏览量: 1,967
法学 Vol.7 No.2, April 17 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJLS.2019.72003 被引量
零售关联关系图谱在反欺诈场景中的应用Application of Retail Linkage Map in Anti-Fraud Scenario
张晓艳, 乔 辉 下载量: 1,180 浏览量: 2,985
现代管理 Vol.9 No.5, October 24 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MM.2019.95082 被引量
AI“洗稿”的起因分析与全面规制Cause Analysis and Comprehensive Regulation of AI “Draft Washing”
王晶晶 下载量: 282 浏览量: 4,096 国家社会科学基金支持
社会科学前沿 Vol.12 No.10, October 19 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.1210806 被引量